Пошук
Л. В. Кривонос НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕТІНІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН - ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР СТАБІЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано становлення в Україні правової бази протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розпочате у 1988 р. й пов’язане з ратифікацією Україною ряду міжнародних нормативно-правових актів. Охарактеризовано національні та міжнародні нормативно-правові акти в досліджуваній сфері. Обґрунтовано необхідність доповнення Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” положеннями про суб’єктів контролю за первинним фінансовим моніторингом і порядок його проведення, механізм проведення внутрішнього фінансового контролю, порядок взаємодії та координації суб’єктів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів, протидія відмиванню доходів, фінансування тероризму, доходи, отримані злочинним шляхом.
В статье проанализировано становление в Украине правовой базы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, начало которому положено в 1988 г. в связи с ратификацией Украиной ряда международных нормативно-правовых актов. Охарактеризованы национальные и международные нормативно-правовые акты в исследуемой сфере. Обоснована необходимость дополнения Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма” положениями о субъектах контроля за первичным финансовым мониторингом и порядком его проведения, механизмом проведения внутреннего финансового контроля, порядком взаимодействия и координации субъектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, противодействие отмыванию доходов, финансирование терроризма, доходы, полученные преступным путем
The article analyzes the formation in Ukraine of the legal framework of combating the legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way began in 1988 and was associated with the ratification by Ukraine of a number of international legal acts. Characterized by national and international regulatory legal acts in the sphere in question.
The necessity of amendments to the law of Ukraine “On prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds or financing of terrorism” provisions of the control subjects of initial financial monitoring and procedures, mechanisms for internal financial control, the order of interaction and coordination entities anti-moneylaundering) of incomes obtained in a criminal way.
It is concluded that to improve the international legal regulation of combating legalization of criminally obtained income it is advisable to develop and adopt a single comprehensive international legal act of a universal character, which would determine same for all the member States on the basis of combating legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way.
Key words: legalization (laundering) of anti-money income, terrorist financing, the proceeds of crime.